Tale dossier consente di ottenere le principali informazioni utili a stabilire se il potenziale cliente è meritevole della concessione di credito. Nello specifico riporta: una sintesi di valutazione data dall’analisi dei dati acquisiti; evidenzia l’assetto economico e finanziario dell’azienda, il suo andamento commerciale, le cariche degli esponenti in altre imprese, eventuali protesti e pregiudizievoli (sia sui principali esponenti che sulle imprese collegate), e l’indicazione dei immobili posseduti. La ricerca viene effettuata attraverso la consultazione delle banche dati ufficiali.